Cliente persona jurídica

Importante* Las personas arriba indicadas son los beneficiarios, dueños o controladores de las acciones/cuotas sociales emitidas, que no existen otros propietarios o controladores más que los declarados y que de haber otros en el futuro se notificará a ESPÍRITU GARCÍA CONSULTORES & ASOCIADOS, S.R.L. en un período no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de modificación.

Importante* La persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como mínimo el 20% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción

Las personas expuestas políticamente (PEP) son aquellas que desempeñan o han desempeñado, durante los últimos 3 años, altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Asimismo, son consideradas PEP las personas que han desempeñado cargos en los que han tenido que presentar declaración jurada de bienes (ej. jefe de gobierno, vicepresidente, juez de alta corte, ministro, viceministro, alcalde, regidor, embajador, cónsul, militar de alto rango, etc.).

*PARA USO DE ESPÍRITU GARCÍA CONSULTORES & ASOCIADOS, S.R.L.* | APROBACIÓN ALTA GERENCIA

(Solo aplica para la vinculación de PEP’s).

Importante* El Oficial de Cumplimiento podrá solicitar cualquier otro documento que sea necesario.

Declaro bajo juramento, que todas las actividades ejercidas por la sociedad se enmarcan dentro de las normas legales y que los recursos utilizados en la presente operación son de su propiedad y no derivan de ninguna actividad ilícita o ilegal.

Declaro bajo juramento, haber leído este formulario y que las informaciones expuestas en el mismo son verdaderas y correctas. Confirmo que la información aquí consignada y los documentos que lo avalan son exactos y auténticos. Asimismo, me comprometo a mantener la documentación actualizada e informar sobre cualquier modificación que se produzca sobre lo establecido en el presente documento. De igual forma, autorizo expresa y formalmente a ESPÍRITU GARCÍA CONSULTORES & ASOCIADOS, S.R.L.. a indagar sobre los recursos financieros y patrimoniales que he declarado, sin que esto conlleve violación al secreto profesional por parte de ESPÍRITU GARCÍA CONSULTORES & ASOCIADOS, S.R.L. de acuerdo con lo establecido en la normativa legal que rige la materia y, en consecuencia, renuncio de manera expresa a cualquier tipo de acción judicial por reclamación en daños y perjuicios por la debida diligencia de comprobación y verificación de los datos aquí consignados, descargando de toda responsabilidad a ESPÍRITU GARCÍA CONSULTORES & ASOCIADOS, S.R.L. derivada de información errónea o inexacta que se hubiese proporcionado por quien suscribe el presente documento. El Cliente autorizó a ESPÍRITU GARCÍA CONSULTORES & ASOCIADOS, S.R.L. a suministrar y solicitar a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) conforme a las disposiciones de la Ley 172-13, la información crediticia disponible. Doy fe de que he completado el presente formulario en forma personal, en plena facultad de mis condiciones y sin coacción alguna.

Importante: *Esta información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y será suministrada únicamente a requerimiento de autoridad competente en caso de investigación, previo cumplimiento de procedimiento legal.